Penal dels Negocis, Compliance i investigacions corporatives
L’equip de Penal dels Negocis, Compliance i recerques corporatives duu a terme mesures preventives i litigis, com a part integrant de l’assessorament prestat als nostres Clients.
Les empreses requereixen el disseny, implementació i revisió de models de compliment normatiu i prevenció del delicte. També necessiten formació sobre cultura corporativa ètica per a directius i empleats, clients, i entre l’Estat (Ministeri Fiscal) i les empreses i els seus directius.
El grup de pràctica de Penal dels Negocis, Compliance i recerques corporatives compta amb una àmplia experiència en litigis davant tribunals professionals i tribunals del jurat en matèries com ara delictes fiscals, accidents laborals, insolvències punibles, alçament de béns, malversació, delictes societaris, apropiació indeguda i administració deslleial, falsificació i estafa -especialment a través de tecnologies de la informació- revelació de secrets d’empresa i delictes contra la intimitat.
El nostre equip de Penal dels Negocis té una àmplia experiència en la defensa dels nostres clients en diferents sectors d’activitat: sector financer, infraccions mediambientals, salut pública, subvencions, urbanisme i altres sectors.
Assessorem regularment fons d’inversió, agents financers i de recuperació d’actius, entitats bancàries, empreses de desenvolupament mediambiental, de productes de consum i alimentació, plantes petroquímiques, empreses d’enginyeria i altres sectors industrials.